Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông bang Ohio đã rửa số tiền
300 triệu USD thông qua bitcoin từ năm 2014 tới 2017.
D
ịch vụ rửa tiền ảo Helix của Larry Dean Harmon bị coi là bất hợp pháp. Helix hoạt động trên chợ đen AlphaBay bị cơ quan chức năng Mỹ đánh sập từ năm 2017.
Người đàn ông Mỹ rửa tiền
300 triệu USD qua bitcoin
Theo cáo buộc, Harmon đã rửa hơn 350.000 bitcoin
qua hệ thống Helix. Tiền được chuyển từ người gửi tới người nhận theo cách thức bí mật.
Harmon bị cáo buộc có âm mưu rửa tiền, vận hành hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và thực hiện chuyển tiền không có giấy phép của liên bang.
Từng được coi là hoạt động rửa tiền thịnh hành, giao d
ịch tiền ảo ngày nay cần công khai danh tính khiến cho các d
ịch vụ như Helix ít được sử dụng.
Năm 2018, hơn 40 cá nhân buôn lậu thuốc bất hợp pháp trên web đen đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ. Sử dụng phương thức mồi nhử, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã lần ra các giao d
ịch tiền ảo liên quan tới buôn lậu thuốc trái phép trị giá tới 20 triệu USD.
Nguyễn Minh (theo TheVerge)
Gala
xy S20 và Gala
xy S20+ sẽ có thêm các màu mới nào?
Dòng Gala
xy S20 vừa ra mắt có 1 số biến thể màu, mặc dù có những màu độc quyền cho 1 số mẫu hoặc dành ri?
?ng cho thị trường nhất định. Tuy vậy, thông tin rò rỉ mới cho biết Gala
xy S20 sẽ có thêm các màu mới.
Nguồn bài viết : V8 Game Bài 3d
